DEZVĂLUIRI LOCALE
Cum funcționează rețeaua infracțională a unui afacerist din Tg-Jiu, sub ochii Antifraudei și ai Parchetului!
Vizualizări 22.217
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au sancționat, în urmă cu câteva luni, societatea Budmoney SRL, administrată de controversatul om de afaceri Ion Budilică din Târgu Jiu, confiscând peste 50.000 de lei obținuți din activități ilegale de schimb valutar. Decizia de suspendare a măsurilor a fost deja respinsă de Judecătoria Târgu Jiu. În timp ce instituțiile fiscale aplică amenzi, iar dosarele penale pentru camătă trenează pe mesele procurorilor, instanțele civile par să funcționeze într-o realitate paralelă, obligând debitorii să îi restituie afaceristului zeci de mii de euro proveniți din împrumuturi mascate prin contracte de vânzare-cumpărare.
La data de 25 martie 2026, inspectorii din cadrul Serviciului Antifraudă Gorj au finalizat un control la punctul de lucru din Rovinari al societății Budmoney SRL, administrată de Ion Budilică. În urma verificărilor, inspectorii antifraudă au constatat încălcări grave ale legislației privind funcționarea caselor de schimb valutar. Mai exact, în perioada 12 ianuarie – 11 martie 2026, firma a derulat operațiuni valutare neautorizate, fără a deține codul statistic obligatoriu emis de structurile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor. În cele două luni de funcționare în afara cadrului legal, societatea a încasat suma de 51.720 de lei. Pe lângă lipsa autorizării, inspectorii antifraudă au descoperit că Budmoney SRL nu a respectat obligația de a notifica Ministerul Finanțelor în termen de 10 zile cu privire la modificările tehnice survenite la punctul de lucru. De la data de 3 februarie 2026, casa de schimb valutar din Rovinari funcționa fără aparat de marcat electronic fiscal instalat. Ca urmare a acestor abateri, organele de control au aplicat două amenzi contravenționale, în valoare de 5.000 de lei, respectiv 4.000 de lei, dispunând totodată confiscarea integrală a celor 51.720 de lei obținuți din activitatea ilegală. Încercarea firmei de a bloca sancțiunile s-a lovit de refuzul Judecătoriei Târgu Jiu, care a respins cererea de suspendare a executării procesului-verbal.
Anchetele penale pentru camătă, blocate la Parchetul Târgu Jiu
Numele lui Ion Budilică este asociat de mai mulți ani cu operațiuni financiare la limita sau dincolo de limita legii. Deși este vizat de dosare penale complexe ce privesc infracțiuni de camătă și obținere ilegală de fonduri, parcursul investigațiilor este cel puțin ciudat. La începutul acestui an, anchetatorii au derulat o serie de percheziții amplu mediatizate și au audiat zeci de persoane care intraseră în rețeaua de împrumuturi cu dobândă ale afaceristului. Cu toate acestea, după avântul inițial, cercetările s-au stins treptat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, fără ca dosarul să fie trimis în instanță. Lentoarea anchetatorilor i-a permis lui Budilică să continue exercitarea de presiuni asupra martorilor. Există informații potrivit cărora afaceristul a oprit pe stradă persoane citate în dosarul penal, reproșându-le declarațiile date în fața polițiștilor și procurorilor. De ce este ciudat parcursul anchetei? Pentru că în alte cazuri mult mai simple, de înșelăciune, spre exemplu, în urma unei singure plângeri și cu un prejudiciu infinit mai mic, procurorii au dispus instantaneu rețineri pentru 24 de ore, iar ulterior judecătorii au menținut măsura preventive a controlului judiciar luni de zile. În tot acest timp, singura tragere la răspundere penală concretă a afaceristului s-a produs, în luna mai a acestui an, într-un dosar rutier. Budilică a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de doi ani și obligația de a presta 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, pentru conducerea unui autovehicul fără permis de conducere.
Instanțele validează împrumuturile mascate prin vânzări auto
Traseul juridic al lui Ion Budilică scoate la iveală o anomalie gravă în practica instanțelor de judecată. În timp ce procurorii ezită să finalizeze cercetările pentru camătă, judecătorii de la secțiile civile admit pe bandă rulantă cererile prin care afaceristul își recuperează banii oferiți cu dobândă. Mecanismul utilizat este unul cunoscut în lumea cămătăriei: împrumuturile bănești sunt mascate prin contracte de vânzare-cumpărare ale unor autoturisme, vehiculele fiind lăsate drept garanție de către debitori. Ulterior, Budilică acționează în instanță persoanele împrumutate, solicitând anularea contractelor și restituirea sumelor, iar instanțele îi dau câștig de cauză.
O analiză a hotărârilor judecătorești recente confirmă acest tipar. Într-un prim caz, instanța a constatat nulitatea absolută a unui contract de vânzare-cumpărare încheiat la data de 14 octombrie 2023 între Budilică Ion și o personă, având ca obiect un autoturism Opel Corsa din anul 2022. Prin decizia pronunțată, instanța l-a obligat pe pârât să îi restituie lui Budilică suma de 10.000 de euro, plus dobânda legală penalizatoare calculată din momentul încheierii actului și 4.096 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată.
La scurt timp, o schemă identică a lui Budilică a fost rezolvată similar. Judecătorii au anulat un alt contract încheiat la data de 17 noiembrie 2023 pentru un autoturism Dacia Spring fabricat în 2021, obligând debitorul la plata sumei de 28.000 de lei către afacerist, împreună cu dobânzile legale penalizatoare.
Practica instanțelor a mers însă și mai departe, ajungând să recunoască direct un împrumut acordat de Budilică. Practic, o femeie a fost obligată să îi achite lui Ion Budilică suma de 19.500 de euro, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare și 6.042 de lei cheltuieli de judecată.
Practic, e un paradox! Adică, în vreme ce Antifrauda sancționează firmele lui Budilică pentru funcționare ilegală, iar procurorii lasă în nelucrare dosarele de camătă, instanțele validează comercial creanțe rezultate din activități neautorizate de creditare, pe persona fizică. Mai clar, magistrații execută silit victimele cămătăriei și garantează recuperarea banilor.
DEZVĂLUIRI LOCALE
Percheziții la casa vicepreședintei CJ Gorj! Soțul său, comisar OPC, e acuzat de înșelăciune!
Vizualizări 8.844
Polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice au făcut joi, 22 octombrie 2026, patru percheziții, trei în Gorj și una în București, într-un dosar de înșelăciune. Potrivit informațiilor GorjExpress.ro, omul vizat este Gabriel Bordușanu, comisar la OPC Gorj și soțul vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj, Anca Bordușanu, iar una dintre percheziții a avut loc chiar la casa lor din Târgu Jiu. Anchetatorii spun că acesta ar fi cumpărat în toamna lui 2024 piese auto de 67.320 de lei pe care nu le-ar fi plătit niciodată și că ar fi lăsat neplătiți către stat aproximativ 19.000 de lei din impozite și contribuții. Firma a ajuns apoi la un taximetrist din Mehedinți, care apare în acte la 38 de societăți, iar sediul a fost mutat la București.
Inspectoratul de Poliție Județean Gorj a anunțat joi că polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, ajutați de cei de la Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din Poliția Capitalei, au pus în aplicare în aceeași zi patru mandate de percheziție domiciliară, trei dintre acestea în Gorj, iar unul în municipiul București. Dosarul penal privește înșelăciunea, reținerea și neplata în termen a impozitelor și contribuțiilor cu reținere la sursă, precum și transmiterea fictivă a părților sociale ale unei firme pentru a comite o infracțiune sau pentru a scăpa de urmărirea penală.
Poliția nu a dat numele persoanei cercetate, însă jurnaliștii GorjExpress.ro au aflat însă că este vorba despre Gabriel Bordușanu, comisar în cadrul Oficiului pentru Protecția Consumatorului Gorj, iar polițiștii au intrat joi dimineață în locuința din Târgu Jiu în care acesta locuiește cu soția sa, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, Anca Bordușanu.
Piese luate pe datorie, taxe reținute din salarii și neplătite
Din cercetări a reieșit că, între 4 septembrie și 24 octombrie 2024, bărbatul ar fi indus și ar fi menținut în eroare o firmă de la care a cumpărat piese auto în valoare totală de 67.320 de lei, fără să plătească vreodată marfa. Mai exact, timp de aproape două luni, furnizorul a continuat să livreze crezând că va primi banii, iar banii nu au mai venit. Anchetatorii au mai stabilit că, înainte să cedeze părțile sociale ale firmei pe care o administra, acesta nu ar fi virat la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale impozitele și contribuțiile reținute la sursă pentru lunile iulie, august, septembrie și octombrie 2024, în total aproximativ 19.000 de lei. Este vorba despre bani care, în mod normal, se opresc din salariile angajaților și trebuie trimiși la stat, nu păstrați de firmă. Cazul este cu atât mai jenant cu cât Gabriel Bordușanu lucrează chiar la instituția care ar trebui să apere cumpărătorii de comercianții care nu își respectă obligațiile, iar acum el însuși este bănuit că a lăsat un furnizor fără bani și statul fără taxe.
Firma, trecută pe numele unui taximetrist cu 38 de societăți
În Târgu Jiu se știe de mulți ani că Gabriel Bordușanu a avut un service auto, care funcționa prin firma THINK NOVO SRL. În septembrie 2024, adică exact în perioada în care piesele erau luate fără să fie plătite și taxele nu mai ajungeau la stat, Bordușanu a cedat părțile sociale ale firmei unui anume Sergiu Claudiu Chirculescu, taximetrist din Mehedinți. Noul proprietar apare ca asociat și administrator la nu mai puțin de 38 de firme, iar după preluare sediul THINK NOVO SRL a fost mutat la București. Tocmai acest transfer este cercetat acum de polițiști ca posibilă transmitere fictivă a părților sociale, adică o mutare făcută doar pe hârtie, ca datoriile să rămână în urmă pe numele altcuiva, iar adevăratul responsabil să nu mai poată fi tras la răspundere.
ACTUALITATE
Incredibil! Burlan și Negru au dat CEO în judecată pentru revocarea din funcții și s-au trezit cu plângere la DNA!
Vizualizări 1.403
Procesele prin care Daniel Burlan și Marius Negru, foști membri ai Directoratului Complexului Energetic Oltenia (CEO), cer anularea revocării lor din funcții, din ianuarie 2023, au fost suspendate de Tribunalul Gorj, la sfârșitul lunii trecute. Judecătorii au decis ca procesele să aștepte finalizarea anchetei penale privind moartea celor trei mineri de la Cariera Jilț Sud, deși cei doi foști directori nu au nicio calitate în acel dosar. Paradoxal, în aceste procese a ieșit la iveală că actuala conducere a CEO a depus încă din iunie o plângere penală la DNA Craiova împotriva celor doi.
Procese oprite din cauza unei anchete care durează de aproape patru ani
În ianuarie 2023, Daniel Burlan și Marius Negru, care făceau parte din Directoratul Complexului Energetic Oltenia, la data tragediei de la Cariera Jilț Sud, unde trei mineri și-au pierdut viața, au fost revocați din funcții, iar cei doi au contestat apoi în instanță documentul prin care s-a luat această decizie, cerând anularea lui. La sfârșitul lunii trecute, Tribunalul Gorj a dat, în ambele procese, decizii aproape identice, prin care judecata a fost suspendată până la soluționarea dosarului penal deschis la Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru pentru moartea minerilor, dosar în care ancheta continuă și acum, la aproape patru ani de la accident. Hotărârea judecătorilor este cel puțin ciudată, în contextul în care nici Burlan și nici Negru nu sunt suspecți sau inculpați în această anchetă, astfel că procesele lor civile ajung să depindă de un dosar penal în care ei nu apar și care nu dă niciun semn că s-ar încheia prea curând.
Foto: Daniel Burlan Foto: Marius Negru
Plângerea penală la DNA
Surpriza a venit în timpul judecății de la Tribunalul Gorj, când consilierul juridic care a reprezentat compania a depus la dosar o plângere penală făcută în luna iunie a acestui an de actuala conducere a CEO la DNA Craiova, îndreptată împotriva lui Burlan și Negru, adică exact împotriva celor doi foști directori care se judecau cu societatea pentru revocarea lor. Daniel Burlan a declarat recent că a aflat de existența plângerii la DNA abia în timpul procesului, că a fost surprins și că nici acum nu știe ce anume conține documentul.
De ce conducerea companiei a ales să facă plângere la DNA după aproape trei ani și jumătate de la revocarea celor doi și de ce acest document a apărut tocmai într-un proces civil în care CEO se apără de acuzația că i-a îndepărtat pe nedrept din funcții, sunt întrebări la care doar juriștii care gravitează în jurul Directoratului și al genialului președinte Cosmin Trufelea pot răspunde.
Profesoară din Gorj, de patru ani în căutarea unui post stabil. Acuzații la adresa Inspectoratului Școlar: „Mi s-a spus că nici cu nota 10 nu voi ocupa un post!”
Vizualizări 11.283 O profesoară de limba engleză și italiană din județul Gorj reclamă modul în care Inspectoratul Școlar Județean Gorj...
Lotul de la Gorj, scăpat de condamnări prin prescripție! Dosar de grup infracțional organizat, 55 de acte de înșelăciune în acuzații și 15 lingouri de aur sub sechestru
Vizualizări 13.156 Un dosar penal cu acuzații grave de criminalitate organizată și înșelăciune, în care au fost judecate șase persoane...
Dumitru Vasilescu și Dani Cotan, vizați de descinderile pentru evaziune fiscală din Gorj!
Vizualizări 10.318 Descinderi de amploare în această dimineață, 20 octombrie 2026, în județul Gorj! Doi artiști cunoscuți, Dumitru Vasilescu și...
Descinderi în Gorj! Flavi Tița și Loredana Șotea, pomeniți într-o presupusă anchetă de evaziune fiscală. BMW de peste 100.000 de euro, vilă cu palmieri și piscină, vacanțe de lux în Dubai
Vizualizări 18.736 Informații neconfirmate oficial privind posibile descinderi ale mascaților și procurorilor, în această dimineață, în județul Gorj, aduc în...
Fostul viceprimar de Bâlteni cere la Tribunalul Gorj salariile restante pe perioada suspendării sale din funcție
Vizualizări 3.538 Dumitru Oprea, fostul viceprimar de Bâlteni, a dat în judecată primăria pe care a condus-o din această poziție,...